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Los casinos suelen ser objetivos prioritarios https://www.armacell.es/ para los centros de lavado de dinero, que generalmente incluyen el proceso de verificación de declaraciones financieras. Deben presentar comprobantes parciales y realizar controles de transacciones para mantener el control.
Además, deben evaluar la comprensión que tienen las empleadas sobre las señales de alerta de lavado de dinero y comenzar a implementar medidas correctivas.
